עו"ד מירב לשם מארגון היועצים המשפטיים בישראל (ACC) מארחת את עו"ד עודד אופק ב3 פרקי פודקאסט: כל מה שצריך לדעת על עולם האשראי החוץ בנקאי - Firon - Israel's leading law firm
לכל החדשות
20.08.2023

עו"ד מירב לשם מארגון היועצים המשפטיים בישראל (ACC) מארחת את עו"ד עודד אופק ב3 פרקי פודקאסט: כל מה שצריך לדעת על עולם האשראי החוץ בנקאי

  • הדפסה

סוגיות מחיי המעשה בהלבנת הון ומימון טרור שמטרידות חברות אשראי חוץ בנקאי, פרשת אבו לטיף כטריגר לדיון בשאלה "מיהו נהנה", תהליכים מקובלים במשטר איסור הלבנת הון, דגשים ליישום בתהליכי איסור הלבנת הון, הפעילות החוקית בחוק הפיקוח, ונעשה קצת סדר בים החוזרים וההוראות לנותני שירותים פיננסיים מוסדרים, ודגשים בקשר לאירועים שמכוחם הוטלו עיצומים כספיים על שחקנים, טעימות מפסיקה עדכנית ומבט מאלף רגל על תחום ההנגשה ועל ההתאמות שהרגולציה ביצעה במשך השנים.

 

האזנה לפרק 1 >>> לחצו כאן

האזנה לפרק 2 >>> לחצו כאן

האזנה לפרק 3 >>>> לחצו כאן

 

""

סוגיות מחיי המעשה בהלבנת הון ומימון טרור שמטרידות חברות אשראי חוץ בנקאי, פרשת אבו לטיף כטריגר לדיון בשאלה "מיהו נהנה", תהליכים מקובלים במשטר איסור הלבנת הון, דגשים ליישום בתהליכי איסור הלבנת הון, הפעילות החוקית בחוק הפיקוח, ונעשה קצת סדר בים החוזרים וההוראות לנותני שירותים פיננסיים מוסדרים, ודגשים בקשר לאירועים שמכוחם הוטלו עיצומים כספיים על שחקנים, טעימות מפסיקה עדכנית ומבט מאלף רגל על תחום ההנגשה ועל ההתאמות שהרגולציה ביצעה במשך השנים.

 

האזנה לפרק 1 >>> לחצו כאן

האזנה לפרק 2 >>> לחצו כאן

האזנה לפרק 3 >>>> לחצו כאן

 

icons

15.05.2025

משרדנו ייצג את חברת הבינה המלאכותית הראשונה הנסחרת בבורסה

קראו עוד
icons

18.06.2025

עדכון לקוחות – משפט מנהלי מכרזים ורגולציה

קראו עוד
icons

19.06.2025

אושר היתר בניה לאב גד לפרויקט בניה במערב חולון

קראו עוד
icons

18.06.2025

עדכון לקוחות – משפט העבודה

קראו עוד
icons

25.06.2025

משרדנו מייצג בעתירה נגד רשות מקרקעי ישראל בנוגע לשיווק קרקעות במושב גנות

קראו עוד
icons

02.06.2025

עדכון לקוחות – מחלקת ליטיגציה ותובענות ייצוגיות

קראו עוד
icons

09.06.2025

ספרו של עו"ד ד"ר קייס נאסר “ציבור, שיתוף וקרקע, תכנון ערים לאוכלוסייה הערבית בישראל”

קראו עוד
icons

27.05.2025

תביעה נגד מטא בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בטענה כי החברה מאפשרת קידום שירותי תוכן פיראטיים בפייסבוק ובאינסטגרם.

קראו עוד
icons

15.05.2025

מהפכת הבינה המלאכותית מחייבת שינוי יסודי בתפיסת הפרטיות

קראו עוד
icons

15.05.2025

עדכון לקוחות -המחלקה המסחרית

קראו עוד
icons

06.05.2025

ביטול פסק הדין מנע את פירוק חברת התעופה מגיאורגיה

קראו עוד
icons

05.05.2025

קבוצת קיסו מוכרת 50% מהאחזקות במסעדות לקבוצת משקיעים בכירים

קראו עוד