עו"ד מירב לשם מארגון היועצים המשפטיים בישראל (ACC) מארחת את עו"ד עודד אופק ב3 פרקי פודקאסט: כל מה שצריך לדעת על עולם האשראי החוץ בנקאי - Firon - Israel's leading law firm
לכל החדשות
20.08.2023

עו"ד מירב לשם מארגון היועצים המשפטיים בישראל (ACC) מארחת את עו"ד עודד אופק ב3 פרקי פודקאסט: כל מה שצריך לדעת על עולם האשראי החוץ בנקאי

  • הדפסה

סוגיות מחיי המעשה בהלבנת הון ומימון טרור שמטרידות חברות אשראי חוץ בנקאי, פרשת אבו לטיף כטריגר לדיון בשאלה "מיהו נהנה", תהליכים מקובלים במשטר איסור הלבנת הון, דגשים ליישום בתהליכי איסור הלבנת הון, הפעילות החוקית בחוק הפיקוח, ונעשה קצת סדר בים החוזרים וההוראות לנותני שירותים פיננסיים מוסדרים, ודגשים בקשר לאירועים שמכוחם הוטלו עיצומים כספיים על שחקנים, טעימות מפסיקה עדכנית ומבט מאלף רגל על תחום ההנגשה ועל ההתאמות שהרגולציה ביצעה במשך השנים.

 

האזנה לפרק 1 >>> לחצו כאן

האזנה לפרק 2 >>> לחצו כאן

האזנה לפרק 3 >>>> לחצו כאן

 

""

סוגיות מחיי המעשה בהלבנת הון ומימון טרור שמטרידות חברות אשראי חוץ בנקאי, פרשת אבו לטיף כטריגר לדיון בשאלה "מיהו נהנה", תהליכים מקובלים במשטר איסור הלבנת הון, דגשים ליישום בתהליכי איסור הלבנת הון, הפעילות החוקית בחוק הפיקוח, ונעשה קצת סדר בים החוזרים וההוראות לנותני שירותים פיננסיים מוסדרים, ודגשים בקשר לאירועים שמכוחם הוטלו עיצומים כספיים על שחקנים, טעימות מפסיקה עדכנית ומבט מאלף רגל על תחום ההנגשה ועל ההתאמות שהרגולציה ביצעה במשך השנים.

 

האזנה לפרק 1 >>> לחצו כאן

האזנה לפרק 2 >>> לחצו כאן

האזנה לפרק 3 >>>> לחצו כאן

 

icons

15.05.2025

מהפכת הבינה המלאכותית מחייבת שינוי יסודי בתפיסת הפרטיות

קראו עוד
icons

15.05.2025

עדכון לקוחות -המחלקה המסחרית

קראו עוד
icons

06.05.2025

ביטול פסק הדין מנע את פירוק חברת התעופה מגיאורגיה

קראו עוד
icons

05.05.2025

קבוצת קיסו מוכרת 50% מהאחזקות במסעדות לקבוצת משקיעים בכירים

קראו עוד
icons

30.03.2025

מדריך הדירוג The Legal 500 דירג את משרדנו כמוביל ב-22 תחומי פעילות ועם 57 דירוגים אישיים

קראו עוד
icons

29.04.2025

משפחת בר השולטת בטמפו רכשה 30% מקבוצת בראל תמורת יותר מ-300 מלש"ח

קראו עוד
icons

11.04.2025

עדכון לקוחות – תחרות והגבלים עסקיים

קראו עוד
icons

07.04.2025

סכסוכים בין בעלי מניות: למה תכנון מקדים הוא מתכון להצלחה?

קראו עוד
icons

11.04.2025

עדכון לקוחות רבעון ראשון – מחלקת ליטיגציה

קראו עוד
icons

11.04.2025

עדכון לקוחות רבעון ראשון – משפט העבודה

קראו עוד
icons

06.04.2025

פרשת תיאום המחירים: התיק נגד דיפלומט נסגר

קראו עוד
icons

08.04.2025

האם בניין לשימור מונע התחדשות עירונית

קראו עוד