עו"ד מירב לשם מארגון היועצים המשפטיים בישראל (ACC) מארחת את עו"ד עודד אופק ב3 פרקי פודקאסט: כל מה שצריך לדעת על עולם האשראי החוץ בנקאי - Firon - Israel's leading law firm
לכל החדשות
20.08.2023

עו"ד מירב לשם מארגון היועצים המשפטיים בישראל (ACC) מארחת את עו"ד עודד אופק ב3 פרקי פודקאסט: כל מה שצריך לדעת על עולם האשראי החוץ בנקאי

  • הדפסה

סוגיות מחיי המעשה בהלבנת הון ומימון טרור שמטרידות חברות אשראי חוץ בנקאי, פרשת אבו לטיף כטריגר לדיון בשאלה "מיהו נהנה", תהליכים מקובלים במשטר איסור הלבנת הון, דגשים ליישום בתהליכי איסור הלבנת הון, הפעילות החוקית בחוק הפיקוח, ונעשה קצת סדר בים החוזרים וההוראות לנותני שירותים פיננסיים מוסדרים, ודגשים בקשר לאירועים שמכוחם הוטלו עיצומים כספיים על שחקנים, טעימות מפסיקה עדכנית ומבט מאלף רגל על תחום ההנגשה ועל ההתאמות שהרגולציה ביצעה במשך השנים.

 

האזנה לפרק 1 >>> לחצו כאן

האזנה לפרק 2 >>> לחצו כאן

האזנה לפרק 3 >>>> לחצו כאן

 

""

סוגיות מחיי המעשה בהלבנת הון ומימון טרור שמטרידות חברות אשראי חוץ בנקאי, פרשת אבו לטיף כטריגר לדיון בשאלה "מיהו נהנה", תהליכים מקובלים במשטר איסור הלבנת הון, דגשים ליישום בתהליכי איסור הלבנת הון, הפעילות החוקית בחוק הפיקוח, ונעשה קצת סדר בים החוזרים וההוראות לנותני שירותים פיננסיים מוסדרים, ודגשים בקשר לאירועים שמכוחם הוטלו עיצומים כספיים על שחקנים, טעימות מפסיקה עדכנית ומבט מאלף רגל על תחום ההנגשה ועל ההתאמות שהרגולציה ביצעה במשך השנים.

 

האזנה לפרק 1 >>> לחצו כאן

האזנה לפרק 2 >>> לחצו כאן

האזנה לפרק 3 >>>> לחצו כאן

 

icons

11.07.2025

בקשה לתובענה ייצוגית נגד קל גב נדחתה – הוטלו הוצאות על המבקשת

קראו עוד
icons

13.07.2025

עדכון לקוחות – משפט העבודה

קראו עוד
icons

17.07.2025

משרדנו ייצג את טקלנד בעסקת רכישת השליטה על ידי מור

קראו עוד
icons

11.06.2025

ליווי משפטי לקבוצת נתון בעסקת מכירת מניות לרוכשת ברנד בהיקף של כ-76 מיליון ש"ח

קראו עוד
icons

02.07.2025

עדכון לקוחות – המחלקה המסחרית

קראו עוד
icons

07.07.2025

עדכון לקוחות רבעוני – מחלקת ליטיגציה

קראו עוד
icons

07.07.2025

עדכון לקוחות – מחלקת M&A ועסקאות בינלאומיות

קראו עוד
icons

15.05.2025

משרדנו ייצג את חברת הבינה המלאכותית הראשונה הנסחרת בבורסה

קראו עוד
icons

18.06.2025

עדכון לקוחות – משפט מנהלי מכרזים ורגולציה

קראו עוד
icons

19.06.2025

אושר היתר בניה לאב גד לפרויקט בניה במערב חולון

קראו עוד
icons

18.06.2025

עדכון לקוחות – משפט העבודה

קראו עוד
icons

25.06.2025

משרדנו מייצג בעתירה נגד רשות מקרקעי ישראל בנוגע לשיווק קרקעות במושב גנות

קראו עוד